名扬科技第二届董事会第六次会议多项议案通过

2025年5月3日消息，郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及视频会议方式在公司一楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。董事长张年青主持会议，公司监事和高管人员列席。本次会议合法合规，审议通过了多项议案。

议案包括《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案》《关于公司使用闲置资金进行证券投资、购买理财产品及开展外汇套期保值业务的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。其中部分议案尚需提交股东大会审议。

公司决定 2024 年度不进行利润分配。为满足经营发展资金需求，拟向银行申请不超过 5000 万元综合授信额度并提供担保。公司还拟利用闲置资金进行相关业务，最高额度不超过 1 亿元。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。公司将于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会审议相关议案。

本文源自金融界